- الاتحاد الأوروبي يؤكد تأمين 100 سفينة تجارية في البحر الأحمر
- حادث بحري على مسافة 195 ميلا من خليج عدن
- تقرير أممي يؤكد تضرر 32ألف شخص بسبب الصراع والكوارث
- شائف : المحطات التاريخية الكبرى تصنعها الإرادة الوطنية الحرة
- اجتماع موسع يناقش تنظيم آلية دخول الأدوية وفق الضوابط والمعايير الصحية
- ضبط ومصادرة منتج شمة الحوت في الحوطة بلحج
- الشوبجي يشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
- تعرف على سعر الصرف وبيع العملات مساء الخميس بالعاصمة عدن
- شركات الطاقة تهدد بالتوقف عن العمل بثلاث محافظات بسبب تخلف الحكومة عند سداد مستحقاتها "وثيقة"
- رئيس انتقالي شبوة: المحطة الشمسية الإماراتية بشبوة مشروع استراتيجي سيرى النور قريبا
أدانت محكمة الأموال العامة الابتدائية بعدن، اليوم برئاسة القاضي الدكتور سامي أحمد محمد باعباد, رئيس المحكمة, البنك التجاري اليمني بتهمة عدم الالتزام بتطبيق مواد قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعقدت المحكمة جلستها العلنية بحضور عضو النيابة العامة ماهر هتلر وامين السر هناء محمد أحمد دبان حيث جاء منطوق الحكم على النحو الآتي:
أولا: إدانة البنك التجاري اليمني بواقعة الإمتناع عن الالتزام بمواد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنسوبة إليه بقرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالغرامة اثنين مليون ريال تدفع للخزينة العامة للدولة.
ثانياً: إلزام المدان أعلاه -البنك التجاري اليمني- القيام بالواجبات القانونية المنصوص عليها في قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعليه موافاة وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني فوراً بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة منه وتخول المحكمة البنك المركزي اليمني في حال تخلفه عن ذلك خلال شهر من تاريخ النطق بالحكم صلاحية إلغاء الترخيص الممنوح له ومنعه من مزاولة نشاطه.
ثالثاً:.إلزام المدان أعلاه بمخاسير التقاضي مائة ألف ريال تدفع للمثل القانوني لوحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني.
رابعاً: حق الاستئناف مكفول قانوناً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم.
خامساً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.