- وزير الدولة محافظ العاصمة عدن يُعزَّي بوفاة الشخصية العدنية الشاعر محمد سالم باهيصيمي
- الحوثيون يمنعون الاحتفالات بـ 26 سبتمبر في الحديدة
- الوفد المرافق للرئيس الزُبيدي في نيويورك يلتقي أبناء الجالية الجنوبية
- أسعار الذهب اليوم الجمعة 27-9-2024 في اليمن
- درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة في الجنوب واليمن
- طارق صالح يحتفل بذكرى 26 سبتمبر دون صور للعليمي
- حملة رقابة وتفتيش على الفنادق والمنشآت السياحية بالمكلا
- اختتام دورة تدريبية لرواد الأعمال والباحثين عن عمل في "العادات الـ7" بالمكلا
- عبد الملك الحوثي : الشمال حق (جدي) والجنوب سأستعيده
- (بن مبارك) في محاولة أخيرة لإقناع مأرب بتوريد الأموال
أعلنت وزارةُ التِّجارة والاستثمار السعودية ، عن شروط جديدة تتعلق ببيع وشراء الذهب بالمملكة حيث أصدرت تعليمات مشددة لكل محلاَّت الذهب والمجوهرات، بضرورة تحقُّق العاملين بهذه القطاعات بصفةٍ مستمرةٍ من هويَّة العملاء، استنادًا إلى وثائق رسميَّة (الهويَّة الوطنيَّة- الإقامة- جواز السفر).
وأوضحت الوزارةُ أنَّ هذه الإجراءات تتمُّ عندَ بداية التَّعامل معهم، أو عند إجراء أيِّ عمليَّة بصفةٍ مباشرةٍ، أو نيابة عنهم، واتِّخاذ تدابير العناية الواجبة المستمرة، ونحو ذلك، والتحقُّق من الوثائق الرسميَّة للكيانات ذات الصفة الاعتباريَّة، التي توضِّح اسم المنشأة، وعنوانها، وأسماء مالكيها، والمديرين المفوَّضين بالتوقيع عنها، وأهميَّة الالتزام بتطبيق مبدأ (اعرف عميلك)، وإجراءات العناية الواجبة مع العملاء، بحسب ما ذكرته صحيفة المدينة اليوم .
تجدرُ الإشارةُ إلى أنَّ ذلك يأتي ضمن مشروع مكافحة غسيل الأموال، خصوصًا وأنَّ هذا القطاع قد يُستهدف بمثل هذه الجرائم.