- هيئة المواصفات والمقاييس تشارك في البرنامج التدريبي لاستخدام التقنيات النووية بتونس
- صحة البيئة في المنصوره تتلف 5طن من الطماطم المعلبة فاسدة ومواد غذائية متنوعة
- أسعار الأسماك اليوم الإثنين فى عدن 23 ديسمبر
- الإرياني يحمل المجتمع الدولي مسؤولية محاسبة الحــوثيين على جرائمهم ضد الإنسانية
- تسجيل 800 حالة جديدة بمرض السرطان خلال 2024
- وصول أكثر من 18 ألف طن من لقاحات تطعيم الأطفال إلى عدن
- نتنياهو يتوعد الحــوثيين
- مقتل ثلاثة عناصر حوثية أثناء زراعتهم حقل ألغام في مارب
- الاتجار بنساء اليمن... أحلام تتحول إلى كوابيس
- الشتاء يزيد من مخاوف اهالي لحج من انتشار مرض الملاريا والحميات
أعلنت وزارةُ التِّجارة والاستثمار السعودية ، عن شروط جديدة تتعلق ببيع وشراء الذهب بالمملكة حيث أصدرت تعليمات مشددة لكل محلاَّت الذهب والمجوهرات، بضرورة تحقُّق العاملين بهذه القطاعات بصفةٍ مستمرةٍ من هويَّة العملاء، استنادًا إلى وثائق رسميَّة (الهويَّة الوطنيَّة- الإقامة- جواز السفر).
وأوضحت الوزارةُ أنَّ هذه الإجراءات تتمُّ عندَ بداية التَّعامل معهم، أو عند إجراء أيِّ عمليَّة بصفةٍ مباشرةٍ، أو نيابة عنهم، واتِّخاذ تدابير العناية الواجبة المستمرة، ونحو ذلك، والتحقُّق من الوثائق الرسميَّة للكيانات ذات الصفة الاعتباريَّة، التي توضِّح اسم المنشأة، وعنوانها، وأسماء مالكيها، والمديرين المفوَّضين بالتوقيع عنها، وأهميَّة الالتزام بتطبيق مبدأ (اعرف عميلك)، وإجراءات العناية الواجبة مع العملاء، بحسب ما ذكرته صحيفة المدينة اليوم .
تجدرُ الإشارةُ إلى أنَّ ذلك يأتي ضمن مشروع مكافحة غسيل الأموال، خصوصًا وأنَّ هذا القطاع قد يُستهدف بمثل هذه الجرائم.